البلاد (الرياض)
أصدرت هيئة التأمين بحق شركتي تأمين بفرض غرامة مالية بمقدار 1.390 مليون ريال، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والمتعلقة بمتطلبات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات تدابير العناية الواجبة، ومتطلبات مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، ومتطلبات ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة، أن أصدرت قرارا في 3 أغسطس 2026، بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (910) آلاف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتعلقة بمتطلبات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات تدابير العناية الواجبة، ومتطلبات مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، ومتطلبات ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أصدرت الهيئة قراراً في 10 أغسطس 2026 بحق إحدى شركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (480) ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية، ومتطلبات قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتطلبات ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها. وأوضحت الهيئة، أن الإجراء يأتي تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (83) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
لمخالفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. هيئة التأمين تغرم شركتين 1.4 مليون ريال
