الوسم: غسيل الأموال

البلاد : متابعات قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر، وإيداعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى…

جدة : البلاد قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لجمعه الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة، متخذًا من كيان تجاري…

الرياض ــ البلاد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي…

بركسل ــ وكالات رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة…

جدة ــ وكالات رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، إلا أنه استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن…