الأخيره القبض على مقيم إسباني لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها للخارج البلاد : متابعات قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر، وإيداعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى… access_timeمنذ سنتين الأخيره القبض على مقيم جمع الأموال لتحويلها للخارج جدة : البلاد قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لجمعه الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة، متخذًا من كيان تجاري… access_timeمنذ سنتين الأولى 16 متورطا بغسيل الأموال في قبضة الأمن الرياض ــ البلاد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي… access_timeمنذ 5 سنوات الأولى غياب الشفافية يسقط قائمة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال بركسل ــ وكالات رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة… access_timeمنذ 6 سنوات الدولية داعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه جدة ــ وكالات رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، إلا أنه استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن… access_timeمنذ 6 سنوات
الأخيره القبض على مقيم جمع الأموال لتحويلها للخارج جدة : البلاد قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لجمعه الأموال وتحويلها بطرق غير نظامية إلى خارج المملكة، متخذًا من كيان تجاري… access_timeمنذ سنتين الأولى 16 متورطا بغسيل الأموال في قبضة الأمن الرياض ــ البلاد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي… access_timeمنذ 5 سنوات الأولى غياب الشفافية يسقط قائمة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال بركسل ــ وكالات رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة… access_timeمنذ 6 سنوات الدولية داعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه جدة ــ وكالات رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، إلا أنه استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن… access_timeمنذ 6 سنوات
الأولى 16 متورطا بغسيل الأموال في قبضة الأمن الرياض ــ البلاد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي… access_timeمنذ 5 سنوات الأولى غياب الشفافية يسقط قائمة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال بركسل ــ وكالات رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة… access_timeمنذ 6 سنوات الدولية داعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه جدة ــ وكالات رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، إلا أنه استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن… access_timeمنذ 6 سنوات
الأولى غياب الشفافية يسقط قائمة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال بركسل ــ وكالات رفضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة… access_timeمنذ 6 سنوات الدولية داعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه جدة ــ وكالات رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، إلا أنه استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن… access_timeمنذ 6 سنوات
الدولية داعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه جدة ــ وكالات رغم هزيمة تنظيم داعش عسكريا، إلا أنه استطاع تهريب ثرواته المالية التي نهبها إلى خارج العراق وسوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن… access_timeمنذ 6 سنوات