إدانة 24 متهماً شكلوا عصابة لغسل الأموال بمبالغ تقارب 17 مليار ريال
الرياض : البلاد أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال…
النيابة: 10 سنوات سجن و5 ملايين غرامة عقوبة غسل الأموال
الرياض ـ البلاد أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة…
51 عامًا سجنًا لعصابة امتهنت غسل الأموال
الرياض – البلاد أعلنت النيابة العامة، أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهمًا من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام…
التحقيق مع قاضٍ وشقيقه وآخرين في قضايا رشوة وغسل الأموال
الرياض – البلاد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد،إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيامه باستلام مبالغ مالية (رشوة)…
“النيابة العامة” تكشف تفاصيل الإطاحة بعصابة غسل الأموال
البلاد : متابعات أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم…
50 مليونا غرامة غسل الأموال
الرياض – البلاد أكّدت النيابة العامة امس الخميس، أن المسؤولية الجزائية تَطَال أي شخص ذي صفة اعتبارية ويرتكب جريمة غسل الأموال، حيث تترتب تجاهه العقوبة…
التحري المالي في تحقيقات جرائم غسل الأموال
جدة – البلاد تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد غد الأحد في الرياض ، ورشة عمل حول “التحري المالي…
سجل ناصع في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
الرياض – واس / جدة – البلاد أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…