السجن 18 سنة وغرامات 500 ألف ريال لثلاثة متهمين بغسل أموال
جدة : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص”سعوديين ووافد من جنسية عربية”، بغسل…
القبض على مقيمَيْن جمعا أموالًا لتحويلها للخارج في جدة
جدة : البلاد قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهما مبلغ…
توقيف أشخاص بتهم الرشوة وغسل الأموال
الرياض ـ البلاد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444هـ. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها أوقفت 97…
مصادرة أربعة مليارات ريال والسجن لعصابة غسل الأموال
الرياض ـ البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين…
محافظ “ساما”: المملكة أولى الدول الداعمة لمكافحة غسل الأموال
الرياض – البلاد أكد محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة وإيماناً منها بأهمية تضافر…
السجن 31 عاماً وغرامة 152 مليون لستة متهمين بغسل الأموال
جدة : البلاد أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاماً…
القبض على 5 مقيمين هربّوا اموالاً غير مشروعة
المدينة المنورة : البلاد أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات…
القبض على 3 مقيمين يجمعون الأموال ويحولونها للخارج
المدينة المنورة : البلاد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات…
القبض على مخالف لنظام الإقامة جمع أموالاً وهربها للخارج
المدينة المنورة : البلاد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات…
النيابة العامة: السجن 233 عاما لعصابة غسل الأموال
البلاد : متابعات أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قضية غسل الأموال التي بلغت قيمتها ١٧ مليار ريال انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233…