الوسم: غسل الأموال

جدة : البلاد أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16)…

جدة : البلاد أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة…

جدة : البلاد انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال،…

جدة : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن…

البلاد : متابعات صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمتي غسل…

البلاد : متابعات أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” اليوم الثلاثاء، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1444هـ الجولات الرقابية وأوضحت…

أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من 12 ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية في تلك الجرائم. وشهدت…

البلاد : متابعات أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، والمكونة من (12) ورشة تدريبية متخصصة في التحقيقات المالية في…

البلاد : متابعات صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لشخصين وافديْن (من جنسية عربية) بغسل الأموال.…

جدة : البلاد أصدرت النيابة العامة حكم قضائي بإدانة تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية، بتهمة غسل الأموال. وتم…