محاكمة مقيمين بتهمة غسل أموال
الرياض – واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن…
السجن والغرامة لخمسة متهمين بغسل أموال
الرياض ـ البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات…
إمارة الرياض تنشر حكما بإدانة مقيم في قضية غسل أموال
الرياض : البلاد أصدر أمير منطقة الرياض بالنيابة أمره للجهات المختصة باعتماد إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المكتسب للصفة النهائية القاضي بثبوت إدانة/…
إدانة وافد بجريمة غسل أموال لمحاولته تهريب 297 ألف دولار أمريكي
جدة : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل (297…
إدانة وافدين بتهريب وغسل أموال
الرياض ـ البلاد صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم…
إدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال
الرياض- البلاد أثبتت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق…