القبض على 5 مخالفين لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر في الرياض
جدة : البلاد قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية، لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية…
إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال
جدة : البلاد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت…
الحكم على (17) متهماً بالسجن (91) عاماً
الرياض : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً”، جريمتَيْ التستر…
3 سنوات سجناً ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين هرّبا أموالًا
الرياض ـ البلاد أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من…