Page 5
P. 5
5 متابعات
ال�سبت/11 جمادى الآخرة1440/هـ املوافق/16 فرباير2019/م ال�سنة88 العدد22547
خرباء االقت�صاد يوؤكدون لـ:) (
اململكة رائدة يف مكافحة متويل الإرهاب وغ�سل الأموال
القاهرة- حممد عمر وجل��ن��ة وط��ن��ي��ة دائ��م��ة ملكافحة الإره����اب
جدة- البالد تعنيان بق�شايا غ�شل الأم��وال ومكافحة
فيما جاء رف�ض اململكة وا�شحا وكا�شفا مت���وي���ل الإره��������اب ، واإن�������ش���اء وح����دات
لإل��ت��ب��ا���ش��ات م��ع��اي��ر ال��ق��ائ��م��ة الأوروب���ي���ة مبوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ويف
امل���ق���رح���ة، اأ�����ش����اد ع�����دد م����ن امل��ح��ل��ل��ن البنوك وامل�����ش��ارف ال�شعودية ملكافحة
وامل��ت��اب��ع��ن مب���واق���ف امل��م��ل��ك��ة احل���ازم���ة غ�شل الأموال. كما اأ�شدرت اململكة عدداً
يف مكافحة غ�شل الأم���وال وجناحاتها من الأنظمة املتعلقة بذلك.
الكبرة يف حماربة الإره���اب وم�شادر اأي�شا اأحرزت اململكة اأي�شاَ تقدما ملمو�شا
ً
ً
متويله. يف اإج��راءات��ه��ا ملكافحة غ�شل الأم���وال،
وق���ال���وا يف ت�����ش��ري��ح��ات ل(���ال��ب��اد) اإن وذل���ك يف اإط���ار عملية املتابعة الاحقة
اململكة م��ن اأوائ����ل ال���دول ال��ت��ي ت�شدت لعملية التقييم امل�����ش��رك، وا�شت�شافت
ل����اإره����اب وا���ش��ت��ط��اع��ت ت��ف��ع��ي��ل اجل��ه��د د. طه د. ح�صام وليد جاب اهلل اأحمد االمام عددًا من املوؤمترات والندوات والدورات
الدويل ملحاربته وجتفيف م�شادر متويله ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���ش��ة مب��ك��اف��ح��ة عمليات
ُ
ك��م��ا��� ش��ددت ت�شريعاتها ع��ل��ى عقوبات ال��ن��وع م��ن اجل���رائ���م، وه���ذه امل�شداقية ت���ويل م��ل��ف ال�شفافية وم��ك��اف��ح��ة غ�شل وي�����ش��ي��ف:ل��ق��د��� ش��ب��ق واأ�����ش����اد ت��ق��ري��ر يومن ، اأن التزام اململكة مبكافحة غ�شل غ�شل الأم���وال، كالجتماع العام ال15 �
غ�شل الأم�����وال ، م��وؤك��دي��ن اأن القائمة حم��ل تقدير عاملي ، ل��ذا لت��اأث��ر للقائمة الأموال ومتويل الإرهاب، عناية كبرة، جمموعة التقييم املتبادل ح��ول اململكة، الأم��وال ومتويل الإره��اب يعترب اأولوية مل��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ل امل����ايل مل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق
الأوروبية املقرحة ب�شاأن اإدراج اململكة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف وق��د وت���ت���ع���اون يف ذل����ك م���ع جلنة وال�������ذي ن�������ش���ره ف���ري���ق ال��ع��م��ل ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة و���ش��ن�����ش��ت��م��ر الأو�شط و�شمال اأفريقيا( املينافاتف.)
، ت��ع��ك�����ض حم���اول���ة ت�����ش��ي��ي�����ض مك�شوفة رف�شتها الوليات املتحدة جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل امل��ال��ي��ة امل�������������ايل( ف���������ات���������ف) يف يف ت���ط���وي���ر وحت�����ش��ن واأ����ش���اف": لي��خ��ف��ى ع��ل��ى امل��ت��اب��ع اأن
رف�شتها اململكة بلغة وا���ش��ح��ة تعك�ض وع�������وا��������ش�������م ك�����ربى القت�ساد ال����ع����امل����ي����ة���� FATF ش���ب���ت���م���رب2018 ، القائمة اأط�����رن�����ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اململكة م�شتهدفة من بعد الدول والقوى
�شبابية القائمة جتاهها، كما اأك��دوا اأن مب��ن��ظ��وم��ة الحت�����اد ، وال����ت����ي ت��خ��ت�����ض مب�������ش���ت���وى ال����ت����زام وال����ت���������ش����ري����ع����ي����ة اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��وج��ه��� ش��م��وم اإع��ام��ه��ا
ت��اأث��ر مثل تلك القائمة حم���دود ، واأن الأوروب����������������ي مم��ا ال�سعودي ع�����امل�����ي�����اً ب���و����ش���ع اململكة بتو�شيات الأوروبية ل���ت���ح���ق���ي���ق ه�����ذا��� ش��ده��ا ك���م���ح���اولت ان��ت��ق��ام��ي��ة ب�شبب
ُ
منظمة جمموعة العمل املايل( فاتف) هي يجعل تلك القائمة م���ع���اي���ر م��ك��اف��ح��ة امل��ج��م��وع��ة ، كما الهدف". مواقفها القوية واحلازمة� شد الإره��اب
التي ت�شدر الائحة الوحيدة املعرف بها حم�������ل ت�������ش���ك���ي���ك غ�����ش��ل الأم��������وال اأك���د تقرير فاتف م���ن ج��ان��ب��ه ق��ال ومموليه ، ومبادراتها العاملية يف هذا
ومتويل الإره��اب
دولياً. وت�شاوؤلت ، وقد اأمنوذج دويل ب�����ال�����ع�����امل ح���ي���ث اأن اإج�������������راءات ملتب�سة ول الدكتور ح�شام ال�شاأن ون��ذك��ر هنا احل��دث الأب���رز وهو
واأك��د املحللون اأن اململكة بقيادة خادم اأع����ل����ن����ت امل��م��ل��ك��ة امل��م��ل��ك��ة ال��وق��ائ��ي��ة الغاي�ض اخلبر ا���ش��ت�����ش��اف��ة امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ق��م��ة الإ���ش��ام��ي��ة
الق��ت�����ش��ادي اإن
احلرمن ال�شريفن امللك� شلمان بن عبد رف�شها وو�شعت تُعترب الت�شريعات مل����ك����اف����ح����ة غ�����ش��ل تاأثري لها اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة الأمريكية واأن�شاء مركز ملكافحة متويل
العزيز ووىل عهده الأم��ن الأم��ر حممد النقاط فوق احلروف فريد والإج�����������������������������راءات الأم����������وال ومت���وي���ل الإره���اب ور�شد الفكر ال�شال ، ودعم
بن� شلمان- حفظهما الله- تعد اأمنوذجا ، داع����ي����ة امل��ف��و���ش��ي��ة ال���������ش����ع����ودي����ة دائ����م����اً الإره��اب قوية ومتينة. م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة م��رك��ز الأمم املتحدة املعني ب��ذل��ك ، اأم��ا
رائ�����دا يف م��ك��اف��ح��ة الإره������اب وج��رائ��م اإىل الط���اع الدقيق على��� ش��ب��اق��ة يف ه����ذا ال�����ش��اأن واأن ل���دى امل��م��ل��ك��ة اإط����اراً ال�شعودية ملكافحة متويل القائمة الأوروبية املقرحة فقد رف�شتها
غ�شل الأموال ، وتلك هى ال�شراتيجية اإج���راءات اململكة ال�شارمة عن الأمر الذي مل تتلقى معه اململكة ق��ان��ون��ي��اً واإج�������راءات تن�شيقية الإره������اب وغ�����ش��ل الأم������وال ، امل��م��ل��ك��ة ، واأو�����ش����ح ب��ي��ان��ه��ا وت�����ش��ري��ح
وال��ق��اع��دة ال��را���ش��خ��ة ل��ل��ق��ي��ادة الر�شيدة كثب وم�شداقية." ثمة ماحظات م��ن جلنةFATF التي لتنفيذ العقوبات املالية امل�شتهدفة التي لت��زال كبرة ومميزة يف مكافحة هذه معايل وزير املالية النقاط والذي ك�شف
وال����وط����ن ، وع����ززه����ا اإدراك امل���واط���ن* اجراءات� صعودية� صارمة مل ت��ع��ت��ربه��ا ي���وم���اً م���ن ال�����دول مرتفعة ت��ف��ر���ش��ه��ا الأمم امل��ت��ح��دة دون ت��اأخ��ر. اجل���رائ���م وت�����ش��دي��د ع��ق��وب��ات��ه��ا وتفعيل التبا�شات تتعلق بالقائمة ودعوة وفد من
وتفاعل موؤ�ش�شات الوطن بالقيام بدورها م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال اخل���ب���ر الق���ت�������ش���ادي املخاطر يف جمال غ�شل الأموال ومتويل ويف هذا ال�شياق جاء تاأكيد وزير املالية اأج��ه��زة املكافحة يف ه��ذه امل��ج��الت ومن املفو�شية لزيارة اململكة والط��اع على
الوقائي. ال���دك���ت���ور ول���ي���د ج����اب ال���ل���ه اأن امل��م��ل��ك��ة الإرهاب. حممد اجل��دع��ان يف البيان الأخ���ر قبل ذل���ك: اإن�����ش��اء وح���دة ل��ل��ت��ح��ري��ات املالية جهودها وت�شريعاتها، وهذا يعك�ض ثقة
وق���ال ال��دك��ت��ور ط��ه عبد العظيم اخلبر اململكة يف دق��ة اإج��راءات��ه��ا التي تعد من
الق���ت�������ش���ادي، اإن ت���ق���ري���ر امل��ف��و���ش��ي��ة النماذج القوية وال�شارمة يف مكافحة
الأوروب��ي��ة امل��ق��رح لي�شتند اإىل قواعد متويل الإرهاب وغ�شل الأموال."
مهنية ول اإىل بيانات دقيقة ، مما يعك�ض* موثوقية اململكة
نوايا ت�شيي�ض وحماولة ممار�شة� شغوط م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د الإم���ام
يقف وراءه��ا لوبي اإعامي يف اأكرث من اخل��ب��ر الق��ت�����ش��ادي اإن اململكة حققت
عا�شمة غربية مدفوعاً باأجندة واأم��وال اإجنازات يف جمال مكافحة الف�شاد املايل
قطرية ت�شتهدف الت�شوي�ض على اإجنازات والنزاهة القت�شادية عامة ، ومكافحة
اململكة داخليا و�شراكاتها القت�شادية متويل الإره���اب وغ�شل الأم���وال ب�شكل
اخلارجية ال�شراتيجية لتحقيق اأهداف خ��ا���ض ، ف��امل��م��ل��ك��ة ت��ع��د م���ن اأك����رث دول
روؤية. 2030 ال��ع��امل ت��ع��ر���ش��اً وا���ش��ت��ه��داف��اً للعمليات
واأ���ش��اف اأن ال��ائ��ح��ة ال��ت��ي ا�شتهدفت الإره��اب��ي��ة خ��ال العقود املا�شية، وهي
اإدراج اململكة لت�شتند اإىل بيانات دقيقة تقوم بدور موؤثر وفعال يف جمال حفظ
ومل تطلع على اإج���راءات اململكة العملية الأم����ن وم��ك��اف��ح��ة الإره������اب وال��ت�����ش��دي
ال�����ش��ارم��ة ب�������ش���اأن ذل����ك يف ال��ع��م��ل��ي��ات ل��ه على خمتلف الأ���ش��ع��دة ، حيث تبنت
امل�����ش��رف��ي��ة ، مم���ا ي���وؤك���د ح��ر���ش��ه��ا على اململكة ا�شراتيجية وطنية تقوم على عدد
ال�����ش��ف��اف��ي��ة وم���ن���ع اأي�����ة ث���غ���رات ل��ت��م��وي��ل من الركائز، من اأهمها املعاجلة الفكرية
الإره����اب وغ�شل الأم�����وال، كما ع��ززت واملواجهة الأمنية وفر�ض القيود املالية،
اململكة ت�شريعات مكافحة الف�شاد بكافة بالإ�شافة اإىل اإ�شهامها بفعالية يف كافة
�شوره وم�شادره وحتقيق النزاهة وعدم امل�شاعي واجل��ه��ود الإقليمية وال��دول��ي��ة
التهاون يف كل ذلك ، انطاقا من نهجها ال�شاعية ملواجهة الإره����اب ومكافحته،
و�شيا�شتها يف ذلك ، باأن الف�شاد املاىل اإذ� شاركت اململكة يف املبادرات الدولية
يعترب م��ن ال��ظ��واه��ر ال�����ش��ارة امل��ع��روف��ة الرامية لتعزيز اجل��ه��ود اجلماعية التي
منذ قدمي الأزل وهى ت�شر املجتمع كما تنتظم حتت مظلة الأمم املتحدة ملكافحة
اأن��ه��ا املعرقل الأ�شا�شى مل�شرة تقدمها الإره��اب، وهذه اجلهود الوا�شحة نالت
ح��ي��ث ينتج عنها اآث����ار� شلبية و���ش��ارة التقدير واإ�شادات دولية".
ل����ذا مي��ك��ن اإي����ج����از ال��ف�����ش��اد امل�����اىل فى واأ�شاف": منذ ب��داأت اململكة فى تنفيذ
تعريف ب��اأن��ه" ال�شلوك امل��ن��ايف للقوانن روؤي���ة2030 وتطبيق مرحلتها الأوىل
والأخاق والقائم على الإخال بامل�شالح بربنامج التحول الوطنى2020 يظهر
والواجبات العامة." وا���ش��ح��اً اأن الإ����ش���اح���ات ال�����ش��ع��ودي��ة
واأ�شاف": املعروف اأن اململكة اتخذت خ���ال الأع�����وام ال��ث��اث��ة امل��ا���ش��ي��ة تعطي
امل��ب��ادرات الفاعلة واليجابية ف��ى اإط��ار الآم��ال لتحقيق اقت�شاد تناف�شي بعيداً
تكثيف جهودها ملكافحة متويل الإرهاب ع����ن ال���ن���ف���ط. ويف ظ����ل الإ����ش���اح���ات
وغ�شل الأموال ، وترجمت هذه اجلهود الأخرة، اأ�شبح من املمكن تنفيذ خريطة
وال�شيا�شات عرب� شن الكثر من القوانن طريق فعلية لتحقيق م�شتوى� شلب من
والت�شريعات وعقد املوؤمترات وح�شور الرت��ك��از على اقت�شاد اأك��رث ا�شتدامة،
الندوات العاملية لطرح احللول والأفكار من هنا حتاول القوى املعادية والإع��ام
مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة، ، واإ���ش��داره��ا امل��اأج��ور امل�شا�ض ب�����ش��ورة اململكة عرب
لنظام مكافحة غ�شل الأم����وال وماتبعه ت�شويه متعمد دون اأدلة فيما اأثبت الواقع
من اإن�شاء لوحدة حتريات مالية للت�شدي ب��الأدل��ة ال���دور ال��ق��ط��ري اخل��ط��ر ودول
للجرمية املنظمة وغ�شل الأموال ، وجتلى اأخرى� شالعة يف دعم ومتويل الرهاب
هذا الت�شدي ال�شريح يف تكوين العديد ك��اإي��ران التي تعد مرتعاً جل��رائ��م غ�شل
من وحدات مكافحة غ�شل الأموال حتت الأم���وال لتمويل اأذرعتها الإرهابية يف
اإ�شراف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فريق دائم ملكافحة غ�صل االأموال املنطقة.
وك��ذل��ك اإل�����زام ال��ب��ن��وك امل��ح��ل��ي��ة بتكوين ومتويل االإرهاب مكون من عدد من وق���د لعبت اململكة دوراً ب����ارزاً خ��ال
وحدة خا�شة بكل بنك تهدف اإىل حماية الأع����وام الأخ���رة يف امل�شاعدة بك�شف
ال��ن��ظ��ام امل�����ش��ريف وم��راق��ب��ة اأي عمليات اجلهات للقيام بخطوات فاعلة من خم��ط��ط��ات اإره���اب���ي���ة وت�����ش��ل��ل ع��ن��ا���ش��ر
ي�شتبه ات�شالها بغ�شل الأم���وال اأو اأي� صاأنها حما�صرة هاتني اجلرميتني اإرهابية اإىل اأرا�شي عوا�شم اأوروبية،
جرمية اأخرى. وبذلت اململكة ولتزال جهوداً كبرة يف
ويف ظ���ل ت��ك��ات��ف امل��م��ل��ك��ة م���ع ال����دول مكافحة غ�شل الأم��وال ومتويل الإرهاب
الأخ�����رى مل��ح��ارب��ة ه���ذه اجل���رمي���ة، تبنت ومن ذلك اإن�شاء وح��دة للتحريات املالية
تو�شيات" فريق العمل املايل)FATF( وجل��ن��ة وط��ن��ي��ة دائ��م��ة ملكافحة الإره����اب
الأربعون" ملكافحتها وال�شادرة يف عام تعنيان بق�شايا غ�شيل الأموال ومكافحة
1990م ب��ل واج���ت���ازت اأي�����ش��اً يف ع��ام مت���وي���ل الإره����������اب، واإن���������ش����اء وح�����دات
2004م التقييم امل�شرك لفريق العمل مبوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ويف
امل��ايل وك��ل ه��ذه اجلهود تر�شم للمملكة البنوك وامل�����ش��ارف ال�شعودية ملكافحة
م�����ش��اراً��� ش��ل��ي��م��اً و���ش��ح��ي��اً لق��ت�����ش��اده��ا غ�شل الأم����وال، ويعد النظام امل�شريف
حتميه من اأ�شرار جرائم غ�شل الأموال وجهود موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي
وحتافظ على ا�شتقرارها و�شيادتها من اأح��د اأق��وى الأنظمة املالية يف العامل دقة
عمليات الإره����اب ال��ت��ي ينبع منها هذا وموثوقية وجناحاً."