الرياض – البلاد
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قضايا فساد لتحويلات مالية للخارج، بقيمة تصل إلى 11.6 مليار ريال، تورط. فيها 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف في شرطة احدى المناطق، و7 مقيمين، و 5 مواطنين.
وشملت الجرائم فتح حسابات لكيانات تجارية وهمية وتحويل الأموال للخارج، والرشوة، والتزوير،. واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بأنه حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر. وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية،. اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال تم تحويلها إلى خارج المملكة،. وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9,784,268) ريال نقداً كان بحوزتهم.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/9p540pw7We
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 27, 2021
